众多投资者在上海华通白银国际交易中心有限公司旗下的交易软件中参与白银投资时，遭遇了严重的资金亏损。这不禁让人质疑：这些损失究竟是市场正常波动下的交易风险，还是平台涉嫌恶意操控行情、故意制造亏损的阴谋？
在此向广大贵金属交易者发出紧急警示：选择交易平台务必慎之又慎。若您有意参与白银、黄金、铂金等贵金属投资，请务必通过正规持牌的期货公司办理开户，切勿落入非法交易平台的圈套。当前，抖音等社交媒体上充斥着各类白银现货及贵金属投资公司的推广信息，上海华通白银国际交易中心有限公司便是其中的典型代表。这类公司往往利用虚假宣传和诱导手段吸引投资者，实则开展的是无资质的非法期货交易。
一旦投资者踏入此类陷阱，往往会遭遇行情与操作方向完全相反的困境，导致频繁且巨额的亏损。此外，这些公司及其旗下APP还普遍存在虚假承诺、诱导开户、“专家”带单等乱象，受害案例屡见不鲜，投资者需高度警惕，以免血本无归。
问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
涉事APP：华通白银APP、中国白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金
主要违规点：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易
具体隐患：平台频繁卡顿、行情走势与正规期货严重背离、入金流向非监管账户、缺乏第三方资金存管
受害者真实案例：（为保护隐私，部分内容已做脱敏处理）
案例一：
当事人在百度搜索时看到了相关广告弹窗，宣传称“五元即可起步，在家月入过万，新手也能轻松操作”。受此诱惑下载了“中国白银App”，初期确实获得了一些小额盈利。
然而随后平台频繁出现卡顿，甚至无法提现。随着下单次数增加，亏损急剧扩大，无论怎么操作似乎都在亏损，行情走势完全相反。该公司在抖音等平台进行夸大虚假宣传，诱导消费者订购商品，已涉嫌违反《广告法》。
更严重的是，上海华通白银国际交易中心有限公司根本不具备期货交易资质，却将所谓的“商品订购”包装成高杠杆、T+0的白银期货合约交易，远超其经营范围。投资者的资金通过微信、支付宝转账后，并未进入第三方监管账户，而是流向了其他商贸公司，资金安全毫无保障。
案例二：
2024年12月，当事人在抖音广告引导下下载了“华通白银”。广告宣称“日日有收益、新人0元下单、首充100送300、银行卡充值送888元现金券”等。起初确有盈利，但随后无论买入何种品种均告亏损。
该平台行情与国际市场严重脱节，交易过程不透明，经常出现瞬间爆仓后迅速回升的情况，“上个厕所的功夫几千块就没了”。每当出现大波动想要平仓时，平台便发生卡顿导致亏损。其手续费高达15%-20%，远超国家规定。资金流向混乱且不受监管，充值款项流入多个与其对不上的商贸公司。后期更是利用现金券诱导充值至上海华通白银国际交易中心的银行账户。平台内部所谓的“资深分析师”与当事人分析一致并诱导下单，结果全部亏损。这显然是利用福利活动诱导消费者下单后进行“割韭菜”的欺诈行为，在无期货资质的情况下非法采用期货交易模式。
处理进展：
针对华通白银APP及上海华通白银国际旗下其他白银交易软件的受害者，大多因不了解内情被误导操作，甚至在不明所以的情况下亏损。在接收此类案件并提交相关证据材料后，通常需10~15个工作日进行处理。追损顾问张成：dzc644
华通白银旗下交易平台存在的重大异常如下：
1.行情数据严重偏离：
包括中国白银及华通白银APP在内的多个平台，其白银价格走势与伦敦银、COMEX白银等国际贵金属市场存在显著差异。具体表现为波动幅度、趋势方向及关键点位与国际实时数据不同步，经比对发现存在系统性偏差，涉嫌数据源造假或人为干预行情展示。
2.交易时段异常波动：
平台行情长期呈现非正常的平稳状态，日均波动率显著低于国际市场基准值（约低63%-78%）。然而，一旦用户完成入金，账户所属交易品种立即出现异常剧烈波动，振幅可达日常水平的5-8倍，且波动方向多与用户建仓方向相反，存在明显的人为控盘嫌疑。
3.资金存管重大风险：
通过支付宝进行的入金操作显示资金流向异常。交易记录表明，收款方并非公示的第三方存管账户，资金划转未按监管要求进入银行托管体系，支付凭证与交易账户资金记录无法对应。此举导致用户资金脱离监管体系，涉嫌违反《商品现货市场交易特别规定》第二十一条关于资金存管的强制性规定。
投资有风险，入市须谨慎！
张成顾问提示：金融市场乱象丛生，极易导致投资者误入歧途遭受诈骗！若能及时醒悟，果断收集证据维护自身权益，正义或许会迟到，但绝不会缺席。张成顾问（V：dzc644；Tel：18716460624）愿助您伸张正义，追回损失！
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